Дмитрий Кузюк

Правительственные структуры США начали перемещать биткоины в особо крупных размерах. Речь идёт о монетах, которые оказались на соответствующих кошельках после конфискации в рамках расследования взлома биржи Bitfinex в 2016 году. Переводы были произведены на этой неделе в тот же день, когда стоимость главной криптовалюты преодолела отметку в 60 тысяч долларов. Рассказываем о ситуации подробнее.

Крупные транзакции в Биткоине

Всего представители власти перевели 15085.1 BTC общей стоимостью свыше 922 миллионов долларов на момент совершения транзакций.

При этом в результате взлома в августе 2016 года с Bitfinex хакеры присвоили 119 754 BTC. На тот момент объём убытков достигал всего лишь 71.8 миллиона долларов, однако сейчас они оцениваются в 7.4 миллиарда.

За последние семь дней стоимость Биткоина выросла приблизительно на 20 процентов. Криптовалюта находится в шаге от своего исторического максимума на уровне 69 тысяч долларов, однако она пока его так и не преодолела. Актуальным локальным максимумом остаётся отметка в 64 тысячи долларов, которая была взята вечером 28 февраля.

15-минутный график курса Биткоина

Вышеупомянутые переводы BTC из кошельков правительства были осуществлены в ходе четырёх транзакций, сообщает Cointelegraph. Первая транзакция была тестовой – из одного кошелька отправили 1 BTC 28 февраля 2024 года.

Спустя некоторое время ещё один кошелек отправил 2817 BTC на 172.74 миллиона. Третьей транзакцией стал перевод всего 0.1 BTC или чуть больше 600 долларов, ну а четвёртый перевод был крупнейшим и составил 12 267 BTC или 748.46 миллиона.

Транзакции в Биткоине с правительственных кошельков

Транзакции конфискованных монет связаны не только с новым рекордом цены BTC, но и Ильёй Лихтенштейном – человеком, который напрямую причастен к хакерской атаке на Bitfinex и отмыванию полученных средств. За день до осуществления переводов Лихтенштейн предстал перед судом Вашингтона на слушаниях о его преступлении.

Илья Лихтенштейн занимался отмыванием украденных с Bitfinex биткоинов вместе с женой Хизер Морган. Забавно, что пара вела достаточно публичный образ жизни, ну а Хизер в одном из роликом в социальных медиа в том числе призналась, что «украла BTC на 4.5 миллиарда долларов». Подробнее об истории читайте в отдельном материале.

Илья Лихтенштейн и Хизер Морган

27 февраля Лихтенштейн заявил присяжным, что в течение нескольких месяцев у него был доступ к системам Bitfinex, а также он взламывал индивидуальные счета на других биржах по типу Coinbase и Kraken.

Как мы уже отметили, злоумышленник действовал не один – ему помогала его жена Хизер Морган, также известная как Razzlekhan. Пару арестовали в феврале 2022 года. Тогда правительство США обвинило их в отмывании 4.5 миллиарда долларов в BTC, из которых власти конфисковали монеты на 3.6 миллиарда долларов в рамках крупнейшей операции подобного типа. 3 августа 2022 года правительственные структуры конфисковали ещё 475 миллионов долларов в BTC у супружеской пары.

Илья Лихтенштейн и Хизер Морган после ареста

Образ жизни супругов говорил о внезапно появившемся богатстве. Они покупали драгоценные металлы, предметы роскоши, а жена Лихтеншейна даже пыталась начать карьеру рэп-исполнителя.

В августе 2023 года оба признали себя виновными в сговоре с целью отмывания денег после взлома Bitfinex. Инцидент стал настолько известным даже за пределами индустрии, что Amazon начала снимать фильм о преступниках. Сценарий будет вдохновлен статьёй об этой паре, опубликованной в 2022 году в The New York Times, в которой они были названы «Бонни и Клайдом в мире Биткоина».

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

К сожалению, Морган и Лихтенштейн – не единственные киберпреступники в крипте. Аналитики Chainalysis выпустили новый отчёт о нелегальной деятельности за 2023 год.

Как оказалось, в прошлом году доходы даркнет-маркетплейсов снова пошли в рост. Им удалось «заработать» как минимум 1.7 миллиарда долларов — и это вопреки закрытию крупнейшей в мире даркнет-платформы Hydra в 2022 году.

Доходы даркнет-маркетплейсов

Хотя ни одна площадка не заменила Hydra с учётом масштабов деятельности последней, отчёт показал, что более мелкие площадки процветают, обслуживая определённые ниши и развивая «специализированные роли». На данный момент в рейтинге лидирует Mega Darknet Market с притоком крипты на более чем 500 миллиардов долларов.

Однако доходы подобных даркнет-платформ ещё не вернулись на пиковые уровни, наблюдавшиеся во времена Hydra. Вот реплика экспертов по этому поводу.

Мы ожидаем, что правоохранительные органы продолжат расследование и ликвидацию даркнет-платформ, поскольку многие из них в том числе предлагают на продажу наркотики, содержащие фентанил.

Объёмы крипты, полученные кошельками мошенников

Руководитель отдела исследований киберпреступности в Chainalysis Эрик Джардин заявил, что феномен «нишевых даркнет-платформ», конкурирующих за долю рынка, не является новым и повторяет тенденции, сформировавшиеся после закрытия площадок по типу Silk Road и AlphaBay.

Помимо роста доходов, в 2023 году более чем в два раза выросла частота ввода санкций от Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), связанных с криптовалютами.

Адреса назначения средств, украденных злоумышленниками

Приток криптовалют на адреса попавших под санкции организаций и юрисдикций составил 61.5 процента от общего объёма незаконных транзакций.

При этом в 2023 году связанные с криптовалютами санкции OFAC сместились в сторону групп и отдельных участников, а не крупных даркнет-платформ. В частности, в список попавших под санкции связанных с криптой лиц вошли северокорейская хакерская группа Kimsuky, миксер Sinbad.io, гражданка РФ Екатерина Жданова и базирующаяся в Газе MSB Buy Cash.

Объёмы убытков от хакерских атак в крипте

В отчёте упомянуты и более позитивные тенденции — в том числе снижение доходов от мошенничества с криптовалютами за год. Хотя мошенничество остаётся одной из крупнейших составляющих преступности в этой сфере, доход от него в 2023 году составит 4.6 миллиарда долларов. А это заметно ниже показателя предыдущего года на уровне 5.9 миллиарда долларов.

В целом операции правительства США с криптовалютой являются нормальными, поскольку таким образом власти разбираются с последствиями взлома биржи Bitfinex в 2016 году. К тому же данная ситуация напоминает, насколько значительно может увеличиться стоимость популярных монет за длительный срок. Вполне вероятно, что она мотивирует некоторых людей за пределами блокчейн-индустрии связаться с миром крипты, но при этом не держать все монеты на централизованных биржах.

Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате бывших богачей. Там поговорим и на другие важные темы, связанные с индустрией блокчейна и децентрализованных платформ.

• # Bitcoin 7457
• # Scam 569
• # Альткоин 3853
• # Биржа 1867
• # Блокчейн 6154
• # Криптовалюта 9903
• # Хакер 638

Наши соцсети

• Канал с новостями
• Чат о криптовалютах
• Чат о железе и майнинге

Нашмайнинг-пул

• Ферм онлайн —
• Майнеров онлайн —
• Начать майнить

Новости по теме

Ноябрь для 2Miners: важные обновления и подготовка к запуску новой криптовалюты

Февраль для 2Miners: обновления нод и халвинг вознаграждений в сети Flux Лонгриды для вас Биткоин на волоске от нового обвала цены. Что пока спасает криптовалюту от краха? Дмитрий Кузюк

Сейчас Биткоин балансирует на уровне 29-30 тысяч долларов. Одновременно с этим аналитики платформы CryptoQuant предупреждают о высокой опасности нового крупного обвала криптовалюты. По их мнению, главным триггером к этому событию может стать массовая продажа монет со стороны «китов» с относительно небольшим капиталом, то есть до миллиона в долларовом эквиваленте. Таким образом, стоимость BTC может упасть даже ниже минимума на уровне 26 900 долларов, установленного 12 мая, считают эксперты. Рассказываем об их точке зрения подробнее.

Можно ли считать продажу биткоинов компанией Tesla выгодной сделкой? Дмитрий Кузюк

Всего неделю назад крипторынок потрясла новость о продаже 75 процентов своих криптовалютных резервов компанией Tesla. Теперь стало ясно, что сделка даже принесла прибыль производителю электрокаров, ведь по итогам ликвидации своих запасов Биткоина Tesla в период с начала года по 30 июня получила 64 миллиона долларов реализованной прибыли. Рассказываем о происходящем подробнее.

Американский миллиардер не понимает Биткоин, но не против его перспектив Дмитрий Кузюк

Генеральный директор инвестиционной фирмы Blackstone Стив Шварцман «непреднамеренно» прорекламировал Биткоин — недавно он заявил, что криптовалюта может стать хорошим инструментом для ухода от контроля со стороны государства. Об этом Шварцман подискутировал во время недавнего интервью журналистам информационного портала Fortune.

Источник: 2bitcoins.ru