Дмитрий Кузюк

Окружной суд США по Северному округу штата Иллинойс одобрил соглашение между Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и криптобиржей Binance. В постановлении суда сказано, что торговая платформа и её бывший генеральный директор Чанпен Чжао нарушили Закон о товарных биржах и другие нормативные акты регулятора. Согласно мировому соглашению, Binance должна выплатить CFTC штраф в размере 1.35 миллиарда долларов, а также передать ещё 1.35 миллиарда долларов в виде «незаконно полученных комиссионных сборов за транзакции». Самому Чжао нужно оплатить штраф в размере 150 миллионов долларов. Рассказываем о ситуации подробнее.

Отметим, что ранее Комиссия по торговле товарными фьючерсами отдельно подавала в суд на криптовалютную биржу Binance. Это произошло в марта 2023 года, причём тогда регулятор обвинил торговую платформу в том, что её руководство открывало доступ к бирже для жителей США. Для подобной деятельности требуется специальная лицензия, которой у международной платформы Binance нет.

Как отметили сотрудники CFTC, представители биржи специально расширяли собственное присутствие в США, хотя публично рассказывали об отсутствии американцев в числе пользователей торговой платформы. Для доступа к бирже, помимо согласия руководства, также требовалось использование VPN-сервисов, которые позволяли обойти блокировку по геолокации.

Бывший руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао

Тогда же сотрудники регулятора чётко дали понять, что считают Биткоин, ETH, LTC, USDT и BUSD товарами, а не ценными бумагами. Напомним, такой точки зрения придерживаются сотрудники Комиссии по ценным бумагам, которые при этом не смогли доказать принадлежность криптовалюты XRP к данной категории активов в суде.

С учётом этого любители криптовалют из США осознали, что у местных регуляторов нет консенсуса в отношении того, являются ли криптовалюты ценными бумагами, на чём настаивает председатель SEC Гэри Генслер. Соответственно, будущее для цифровых активов в данном регионе ещё может сложиться положительно.

Что происходит с криптобиржей Binance

Все перечисленные расходы – формальное заключение ранее достигнутых договорённостей между Binance и Министерством юстиции с американскими регуляторами. Вышеупомянутые суммы входят в уже озвученную цифру в 4.3 миллиарда долларов, которые торговая платформа согласилась выплатить в рамках урегулирования претензий со стороны представителей власти. В пределах этих соглашений бывший руководитель Binance Чанпен Чжао как раз покинул свой пост.

До следующего судебного заседания 23 февраля 2024 года предприниматель должен оставаться на территории США, хотя изначально он был выпущен под залог. Сторона обвинения считает, что в таком случае существует риск бегства Чанпена в Дубай, где у бывшего руководителя биржи есть семья и недвижимость. При этом между США и Объединёнными Арабскими Эмиратами нет договора об экстрадиции, а значит при желании Чжао действительно мог бы там остаться.

Изначально предполагалось, что максимальное тюремное заключение для Чанпена Чжао составит 18 месяцев, то есть полтора года. Однако позже представители стороны обвинения дали понять, что упомянутый лимит может оказаться неактуальным. Вместо этого они заговорили о куда более жёстком наказании продолжительностью вплоть до 10 лет тюрьмы. Впрочем, принимать окончательное решение здесь будет судья, ну а эксперты пока ориентируют именно на более лёгкий вердикт. Всё же Чжао сам явился в суд, признал свою вину и заодно согласился выплатить все штрафы.

В CFTC отметили, что биржа «активно привлекала» американских клиентов, при этом скрывая их присутствие на платформе. Таким образом они могли обходить местные нормы регулирования цифровых активов, а также взаимодействовать с по сути запрещёнными в США деривативами на цифровые активы. Также как минимум два прайм-брокера смогли открыть субаккаунты, на которые не распространялись процедуры проверки личности клиента (KYC).

Бывший руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао

Согласно данным источников Decrypt, в рамках мирового соглашения вышеупомянутые фирмы были исключены из Binance. При этом биржа подтвердила, что процедуры KYC будут применяться ко всем существующим субаккаунтам, а сама она удалит все учётные записи, которые не соответствуют её контролю соответствия.

Биржа также обязуется провести серьёзные реформы в своём корпоративном управлении. В совет директоров Binance войдут новые независимые члены, а ещё к руководству будут допущены комитеты по соответствию и аудиту.

Новый руководитель криптобиржи Binance Ричард Тенг

В определённом смысле «поражение» перед регуляторами накануне признал текущий генеральный директор Binance Ричард Тенг. Он заявил, что ранее процедуры соблюдения законных норм были «неадекватными», однако впредь такая ситуация не повторится. То есть в обозримом будущем у Binance не должно быть «серых пятен» в плане контроля со стороны регулирующих органов и государства.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

Биржа столкнулась с ещё одной трудностью – утечкой доступа к специальной платформе, через которую правоохранительные органы могут запрашивать у неё информацию. Для этих целей Binance использует инструмент Kodex, который пользуется спросом среди финансовых учреждений или платформ, способных таким образом подтвердить запросы от правоохранительных органов.

Информация о найденных уязвимостях платформы Kodex для Binance

В 2023 году как минимум три компьютера, принадлежащих соответствующим органам Тайваня, Уганды и Филиппин, были взломаны в ходе хакерских атак.

Теперь секретная информация для доступа продаётся на хакерском форуме Breach Forums за 10 тысяч долларов в BTC.

Объявление о продаже данных касательно платформы Kodex на хакерском форуме

Подобные атаки становятся всё более распространёнными, и это не означает, что взломана оказалась сама криптобиржа Binance. Наоборот, слабым местом здесь является качество сетевой безопасности правоохранительных организаций по всему миру. Впрочем, вряд ли из этой конкретной утечки злоумышленникам удастся «достать» хоть что-либо ценное.

Некоторые аналитики воспринимают происходящее как позитив для будущего индустрии криптовалют, поскольку в дальнейшем регуляторы получат меньше инструментов давления на нишу. Соответственно, у инвесторов будет меньше поводов для опасений, тогда как сами цифровые активы станут более привлекательными для держателей капитала. Так что данный исход событий — точно не самый плохой.

Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там поговорим и на другие важные темы, которые сказываются на настроениях любителей блокчейна и децентрализованных платформ.

• # Bitcoin 7297
• # Альткоин 3700
• # Биржа 1799
• # Блокчейн 5967
• # Криптовалюта 9719
• # Хакер 616

Наши соцсети

• Канал с новостями
• Чат о криптовалютах
• Чат о железе и майнинге

Нашмайнинг-пул

• Ферм онлайн —
• Майнеров онлайн —
• Начать майнить

Новости по теме

Ноябрь для 2Miners: важные обновления и подготовка к запуску новой криптовалюты

Февраль для 2Miners: обновления нод и халвинг вознаграждений в сети Flux Лонгриды для вас Лишь небольшая доля всех Эфириум-адресов держит более 80 процентов всех NFT-токенов. Что это значит? Дмитрий Кузюк

Согласно недавнему отчёту экспертов аналитической платформы Moonstream, в экосистеме NFT-токенов на базе Эфириума образовалось существенное неравенство. По данным аналитиков, менее 17 процентов адресов на данный момент владеют более 80 процентами уникальных токенов. К такому выводу они пришли после анализа более 7 миллионов транзакций с NFT в период с апреля по сентябрь этого года. Рассказываем о ситуации и её важности подробнее.

Новый рекорд цены Биткоина будет в пять раз выше предыдущего максимума: аналитик Дмитрий Кузюк

Возможно, сейчас Биткоин и не впечатляет своей прибыльностью — с июня этого года главная криптовалюта подешевела почти на 40 процентов. Впрочем, в будущем все подобные падения графика BTC уже будут не важны, ведь Биткоин обязательно вырастет до 100 тысяч долларов к концу 2021 года. По крайней мере, так считает известный трейдер Роджер Квантрилло.

Любитель Биткоина сравнил Эфириум с обычными валютами и разозлил комьюнити Дмитрий Кузюк

Можно ли считать монеты Эфириума деньгами? Этот вопрос стал настоящим камнем преткновения для криптоэнтузиастов. Дело дошло до откровенных ссор и недоброжелательных высказываний в Твиттере. Сторонники альткоина утверждают, что в скором времени ETH удовлетворит все три основные свойства денег. Противники считают это вздором.

Источник: 2bitcoins.ru